搜尋
 
 

結果按:
 


Rechercher 進階搜尋

最新主題
» 中國ICO龍頭回水: 將退還所有Bitcoin
今天5:25 pm 由 p-ma

» 虛擬幣Bitcoin 可買加國洋房
周一 4月 16, 2018 2:25 pm 由 p-ma

» 【新股大改革】港交所公布「上市新玩法」
周一 4月 16, 2018 2:20 pm 由 p-ma

» 美強生嬰兒洗頭水含致癌物
周六 4月 07, 2018 2:54 pm 由 Dino

» 印度央行禁金融機構提供加密貨幣相關服務
周六 4月 07, 2018 2:19 pm 由 Dino

» 日線上券商Monex擬接管CoinCheck
周五 4月 06, 2018 2:34 pm 由 Dino

» 【貿易戰開打】一次過睇晒106種美商品!牛肉香煙都有份
周三 4月 04, 2018 7:09 pm 由 Dino

» 奧迪成立區塊鏈研發小組 或接受虛擬貨幣買車
周三 4月 04, 2018 7:05 pm 由 Dino

» 內地生科排隊港上市
周一 3月 26, 2018 1:46 pm 由 Dino

合作伙伴
免費論壇

免费论坛

brothersoft.com

香港金融管理局 調查反洗錢

向下

香港金融管理局 調查反洗錢

發表 由 Aston Martin 于 周四 10月 12, 2017 1:32 pm

香港金融管理局緊盯銀行反洗錢程序,再度針對可能涉及相關缺失的銀行採取行動,金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)戴敏娜透露,正對8間銀行進行反洗錢調查。

年內發6通告作提醒
環球金融監管機構大力反洗黑錢,外電引述戴敏娜相信,當局於打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)明年到訪香港前,可完成部分對銀行的反洗錢調查,惟未有提及受查的具體銀行名稱。金管局發言人僅承認正調查8間銀行涉及反洗錢,並表示不會提供進一步資料。

金管局近年對反洗錢的監管日益加強,今年以來發出至少6份相關通告,提醒銀行留意其合規要求。今年四月,金管局更譴責Coutts Co AG香港分行,指其於一二年四月至一五年六月期間,違反《打擊洗錢條例》的五項指明的條文,該行被罰款700萬元,為當局第二次就反洗錢的監管譴責銀行及罰款。

至於金管首次對銀行作出反洗錢相關的紀律處分,為一三年十一月起調查印度國家銀行香港分行(State Bank of India, Hong Kong Branch,SBIHK),至一五年七月指該行違反《打擊洗錢條例》,向其罰款750萬元及作出譴責,金管局發言人當時已透露,有若干關於打擊洗錢條例的案件正在調查中。
avatar
Aston Martin

文章數 : 528
注冊日期 : 2009-11-28

檢視會員個人資料

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章