金沙停為賭客跨國轉帳

博彩營運商拉斯維加斯金沙集團早前因涉嫌違反洗黑錢和反賄賂條例，遭美國和國際監管機構調查。美國傳媒報道，金沙集團已停止為大賭客進行跨國轉帳交易，並聘用美國聯邦調查局（FBI）前探員，調查為集團拉客的疊碼仔背景。但有知情人士指，金沙集團仍然是美國反洗黑錢的調查對象。

《華爾街日報》引述消息報道，金沙為回應有關機構的調查，正重整集團的規管程序，最近已不再為豪客進行跨國轉帳，亦不允許賭客以化名帳戶轉帳，而所聘用的三名前FBI探員，會在各地賭場增強對VIP客戶和疊碼仔的背景調查。消息亦指金沙正重新培訓員工，教授美國反賄賂法和如何避免與制裁名單上的人做生意。

博彩業界跨國轉帳嚴重
金沙和美國其他賭場營運商一直允許豪客在賭場開設戶口存錢，並可於另一國提款，但集團早前因未有向美國監管當局上報兩名豪客的可疑交易而遭調查。但亦有消息指，雖博彩業界加強規管豪客跨國轉帳，但有關做法依然存在，而且情況仍然嚴重。

永利度假村及美高梅等美國博彩公司則稱他們的反洗黑錢程序是按需要變更，暫沒計劃進行大規模改變。