香港金融管理局 調查反洗錢

香港金融管理局緊盯銀行反洗錢程序，再度針對可能涉及相關缺失的銀行採取行動，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）戴敏娜透露，正對8間銀行進行反洗錢調查。

年內發6通告作提醒
環球金融監管機構大力反洗黑錢，外電引述戴敏娜相信，當局於打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）明年到訪香港前，可完成部分對銀行的反洗錢調查，惟未有提及受查的具體銀行名稱。金管局發言人僅承認正調查8間銀行涉及反洗錢，並表示不會提供進一步資料。

金管局近年對反洗錢的監管日益加強，今年以來發出至少6份相關通告，提醒銀行留意其合規要求。今年四月，金管局更譴責Coutts Co AG香港分行，指其於一二年四月至一五年六月期間，違反《打擊洗錢條例》的五項指明的條文，該行被罰款700萬元，為當局第二次就反洗錢的監管譴責銀行及罰款。

至於金管首次對銀行作出反洗錢相關的紀律處分，為一三年十一月起調查印度國家銀行香港分行（State Bank of India, Hong Kong Branch，SBIHK），至一五年七月指該行違反《打擊洗錢條例》，向其罰款750萬元及作出譴責，金管局發言人當時已透露，有若干關於打擊洗錢條例的案件正在調查中。